LA RATA QUE DELATÓ A ODEBRECHT Y A NUESTROS CORRUPTOS
Por Mariana Neira
(Actualizado 24 de septiembre 2017)
Tenemos
a un expresidente mencionado, un vicepresidente enjuiciado, ministros y
funcionarios de menor jerarquía presos o fugitivos, otros investigados, por
supuestamente recibir coimas de Odebrecht, la empresa que organizó una
‘División’ para dar coimas.
Los
indicios indican que los corruptos de la ‘revolución’ correísta ecuatoriana
armaron una red secreta con una estructura similar a la brasileña, pero para
recibir las coimas. Funcionarios de confianza, en puestos claves, recopilaban
el dinero en efectivo y lo escondían en tumbados, en cajas fuertes de los
hoteles. Hacían compras-ventas falsas (hay empresarios presos e investigados).
(“Entre ellos suele actuar un bagman que negocia con los empresarios a nombre
de los políticos, recibe el dinero de la coima, lo reparte y se queda con una
tajada”, dice Alberto Montaner en su artículo ‘La corrupción y la historia’,
publicado en el diario El País de Uruguay).
Los
corruptos de la ‘revolución’ correísta depositaban ese dinero en bancos que
operaban en ‘paraísos fiscales’ y hacían inversiones hasta en el ‘imperio’
(Estados Unidos) a nombre de parientes y amigos, generalmente de la tercera
edad para que, en caso de ser detenidos, pudieran permanecer en su casa, con
arresto domiciliario. En todo el proceso usaban alta tecnología, cuentas
cifradas, nombres en clave. ‘Los pilas’ no tomaron en cuenta que la tecnología
también sirve a la inversa, para descifrar las claves. Solo se necesita
decisión de las autoridades para hacerlo y limpiar la corrupción.
Lo
que aun no está claro en Ecuador es quién era el jefe máximo de la red. En el
caso de Odebrecht, la ‘División’ estaba bajo el mando directo del dueño de la
empresa. ¿En una república la red de coimas es manejada por el ‘dueño del
país’?
Pasemos
a una ayudamemoria de este tema que
va para largo:
HISTORIA
El
destape de la poderosa red de coimas internacional comenzó en la gasolinera
Posto da Torre, en el centro de Brasilia. Allí había un mini mercado, una
cafetería y una lavandería, no precisamente de autos. Curiosamente, también había
un local de ‘doleiros’ (cambiadores de monedas). Por rumores sobre un
legislador, la Policía Federal Brasileña monitoreó las comunicaciones y
sospechó que allí se lavaba dinero.
Según
una investigación de BBC Mundo, en ese punto comenzó, en marzo del 2014, el
operativo ‘Lava Jato’ que en portugués significa ‘lava coches’.
En
la computadora de uno de los jefes de los ‘doleiros’ encontraron un correo
electrónico que revelaba el regalo de una camioneta de lujo, Range Rover
Evoque, a Paulo Roberto Costa. Él, entre el 2004 y el 2012, había sido director
de abastecimiento de Petrobras.
Costa
fue detenido con una cuenta de 23 millones de dólares en Suiza. Y se destapó la
corrupción en la poderosa petrolera brasileña que llevó a Odebrecht y a la
caída de más de un centenar de altos personajes brasileños por recibir coimas.
Cayeron
gracias a ‘delaciones’ de los sindicados a cambio de una rebaja de penas. Es
una figura jurídica que decidió aplicar el implacable juez Sergio Moro,
considerado el líder de la lucha contra la corrupción en Brasil.
Al
comienzo, Costa fue el gran delator. Después todos los involucrados en la
corrupción se delataron entre sí.
Durante
el proceso de investigación descubrieron que las principales empresas
constructoras de Brasil, incluidas gigantes como Odebrecht o Camargo Corrêa,
habían formado un cartel para repartirse contratos multimillonarios de
Petrobras. A cambio pagaban sobornos a directores de la petrolera y a
medio centenar de políticos de diferentes agrupaciones, incluido el
gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y aliados.
Las coimas estaban entre el 1% y 3% del valor de los
contratos. Los pagos los hacían a través de los ‘doleiros’ que llevaban a los
beneficiarios los dólares de los sobornos, en efectivo, en autos blindados.
(“Los bienes y servicios así facturados suelen tener un sobreprecio que oscila
entre un 3 y un 30% que acaban pagando las sociedades mediante sus impuestos…
La tendencia es que con cada gobierno sea mayor el porcentaje de la corrupción
y sean más las personas involucradas en el saqueo”, agrega Montaner). http://www.elpais.com.uy/opinion/enfoques-corrupcion-historia.html
UNA DIVISIÓN PARA COIMAR
Con
la nota: ‘Nunca nadie ideó una máquina de corrupción como esta’, la revista
Boomberg Businessweek dimensiona la corrupción armada por Odebrecht en su afán
de extender sus negocios por Latinoamérica y África. Usó como lobistas a los
presidentes de Venezuela, el fallecido Hugo Chávez; al de Angola, José Eduardo
do Santos. El Nuevo Herald de Miami agrega a los hermanos Fidel y Raúl Castro
de Cuba.
Pero
para Bloomberg, el mayor lobista de Odebrecht era Luiz Inácio Lula da Silva, el
presidente de los pobres del Brasil que abría mercados en el mundo y aumentó
considerablemente el gasto en carreteras, puertos, astilleros, y producción más
refinación de petróleo.
La
escalada y la complejidad de la máquina de corrupción corporativa eventualmente
abrumaron a Marcelo Odebrecht, que en el 2007 resolvió formar la ‘División de
Operaciones Estructuradas’ dedicada exclusivamente a administrar las coimas.
Puso a
dirigir esta División a Hiberto Silva quien había trabajado en Odebrecht desde
los años 70, manejando las finanzas. Su misión era garantizar que no
desapareciera el dinero en efectivo con el cual pagaban los sobornos.
ASÍ ARMARON LA
EMPRESA SOBORNADORA
Silva
armó la red con Fernando Migliaccio y Luis Eduardo Soares, más una serie de
empleados y contratistas de Odebrecht con habilidades especiales y una misión.
El
contador creó la red de empresas fantasma y un sistema contable on line
cifrado.
Los
programadores diseñaron y manejaron un sistema secreto de mensajería. Estaba
encriptado, pero para mayor seguridad, todos tenían nombres en código.
Contrataron
a una abogada en Miami que hacía el papeleo para las compañías fantasmas. En
Sao Paulo, otro abogado redactaba contratos para servicios falsos que respaldaban
el dinero de los sobornos.
Silva
y su grupo también buscaron bancos para lavar el dinero. Los encontraron en
Antigua, una pequeña y hermosa isla caribeña.
LA RATA DELATORA
Cuando
se dio ‘Lava Jato’, la empresa Odebrecht se asustó e intentó borrar toda
huella, pero la red se rompió. Su dueño, Marcelo Odebrecht, le ordenó a Silva
que se llevara la operación al extranjero, menos a los Estados Unidos, pero
Soares y Migliaccio le desobedecieron y fueron a Miami donde una rata les jugó
una mala pasada.
En
el 2015, en un condominio donde habitaban varios brasileños, los vecinos iban a
encender una parrilla cuando descubrieron una rata. Los condóminos
intercambiaran correos electrónicos para decidir la compra de una nueva
parrilla. Uno de esos correos llamó la atención del agente de la Policía
Federal brasileña, Felipe Pace, un investigador de ‘Lava Jato’ que le seguía la
pista a Migliaccio. Era una cuenta de hotmail, “O.Overlord”. En enero de 2016
Pace obtuvo una orden judicial en Brasil que obligaba a Microsoft Corp. a darle
acceso a la cuenta de hotmail. Era de Migliaccio. Allí tenía registradas las
cuentas de los sobornados y los nombres de los contactos en Brasil. Uno de
ellos era María Lucía Tavares, la encargada de asegurarse “de que todos los
pagos fueran asentados en un sistema contable online cifrado”. La policía
encontró todos esos documentos en su casa.
Odebrecht
buscó la manera de frenar el destape en el frente financiero. Con una oferta de
dinero pidió a Antigua que no entregara las cuentas bancarias a la policía brasileña,
pero las autoridades de la isla no les aceptaron el soborno y autorizaron se le
diera todos los documentos.
EE.UU. DESTAPA LA
RED INTERNACIONAL
El
destape de la corrupción continuó en los Estados Unidos. A mediados del año
2015, la petroquímica brasileña Braskem fue demandada por un grupo de
accionistas en Estados Unidos por la presunta entrega de comunicados con
información falsa a los inversionistas.
El
Departamento de Justicia de los Estados Unidos resolvió investigar los
contratos de abastecimiento de nafta entre la petrolera Petrobras y Braskem que
tiene a Odebrecht como accionista controlador.
El 21 de
diciembre del 2016, el Departamento de Justicia comunicaba que “Odebrecht S.A. y
Braskem, S.A., se declararon culpables y acordaron pagar una multa cuya suma
combinada asciende al menos a $3.5 mil millones para resolver su disputa con
las autoridades de Estados Unidos, Brasil y Suiza. La disputa en cuestión se
refiere a los esquemas para pagar cientos de millones de dólares en sobornos a
altos funcionarios de gobiernos en todo el mundo”.
“En
un intento por ocultar sus delitos, los acusados utilizaron el sistema
financiero global – incluso el de los Estados Unidos – para disfrazar las
fuentes de pagos y el rastro de desembolsos por sobornos a través de empresas
pantalla…”
https://ec.usembassy.gov/es/comunicado-de-prensa-del-departamento-de-justicia-sobre-el-caso-odebrecht-y-braskem/
¡SORPRESA! ECUADOR EN LA LISTA DE COIMADOS
Al
siguiente día, 22 de diciembre, la Folha do Sao Paulo publicaba toda la demanda
en la cual el Departamento de Justicia de Estados Unidos estableció que el
grupo Odebrecht pagó por sobornos unos $ 439 millones de dólares en 12 países,
para obtener 12 mil millones en beneficios en contratos, en unos 100 proyectos.
Los 12
países eran: Ecuador, Angola,
Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Guatemala, México,
Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.
En
Ecuador pagaron $ 33,5 millones desde 2007 a 2016 para lograr beneficios
equivalentes a unos $ 116 millones.
Pero cuando habían avanzado las investigaciones, el diario El Universo del 30
de julio 2017 publicaba que: “En tan solo siete de las trece empresas cuyos
sobornos se relacionan con el caso de asociación ilícita por obras realizadas
en Ecuador y que investiga la Fiscalía General en Quito, la constructora
brasileña Odebrecht pagó al menos $ 41,1 millones”. Es decir, ya se supera la
cifra del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en 7.6 millones. Cuando
termine la investigación en las trece empresas, seguro, subirá más.
Con datos
oficiales, Ecuavisa dijo que a Odebrecht se le habían adjudicado en Ecuador, en
total, contratos por 4 mil millones.
Vea la lista de los contratos en Ecuador en: http://www.eluniverso.com/noticias/2016/12/21/nota/5965135/constructora-odebrecht-pago-sobornos-ecuador-anuncia-fiscal-estados
AUTORIDADES ENTRE
EL CINISMO Y LA LENTITUD
El
6 de enero 2017, el Fiscal General, Galo Chiriboga, se presentó ante la Comisión
de Fiscalización de la Asamblea con una dosis de cinismo: “¿Saben qué sabemos del caso
Odebrecht?, ¿saben? Yo sí sé. Sé quién es el corruptor: es Odebrecht. Ya lo
sabemos. Así es que hemos avanzado. Ya sabemos que ellos con los corruptores.
Ahora nos toca investigar quiénes se beneficiaron de esa acción ilegítima de
Odebrecht”.
CAE EL PRIMER MINISTRO Y CORREA ASUME
SU DEFENSA
Y el 23
de abril 2017, recién a los 4 meses, se dieron las primeras detenciones.
Por
delación de Rodrigo
Tacla, exabogado de la constructora brasileña Odebrecht, se conoció que el exministro de
Energía, Alecksey Mosquera, con la complicidad del empresario Marcelo Endara, su
tío político, habría recibido un millón de dólares “para agilizar el trámite
relacionado con la hidroeléctrica Toachi-Pilatón en su fase de ejecución”. Los
dos fueron detenidos.
El presidente
Rafael Correa asumió la defensa de Mosquera cambiando fechas y conceptos
jurídicos. Dijo
que Mosquera fue Ministro desde julio del 2007 hasta junio del 2009. Detalló
que el contrato de Toachi-Pilatón se adjudicó en noviembre del 2007 y que se
terminó en enero del 2009 cuando Odebrecht incumplió con el proyecto San
Francisco… “Alcksey Mosquera recibe ese pago en febrero del 2011, ya no tenía
nada que ver con el contrato de Toachi-Pilatón y no era funcionario público”.
Entonces,
a su criterio, ese pago no podía ser considerado soborno. “¿Dónde está el
problema? Que no declaró pues ese millón de dólares, hay defraudación
tributaria, probable lavado de activos. Lastimosamente las noticias salieron
patas arriba, y que coima, soborno y que pare de contar.”
El
sábado 29 de abril, Rafael Correa, agregó que la Fiscalía “inventó” una
relación entre el pago de Odebrecht al exministro Mosquera con el proyecto
Toachi Pilatón. Explicó que ha leído la versión de Tacla y que en ninguna parte
menciona al proyecto Toachi. Por eso, el Jefe de Estado pidió sanciones a los
fiscales “que indujeron al Fiscal General (Galo Chiriboga)” a cometer este
error. Y que en caso de que no se tomen las medidas, deberá actuar la Asamblea
Nacional a través del control político. “Invito a la Fiscalía a que me
refuten”.
El
1 de mayo, obedientemente, la Fiscalía publicaba en su página web: 'Caso
Odebrecht: Aclaración'. El texto asegura que la entidad cometió un error
involuntario en el boletín de prensa, emitido el sábado 22 de abril del 2017, al
decir que Mosquera recibió un millón de la constructora brasileña Odebrecht por
el proyecto Toachi Pilatón.
El 28 de
junio 2017, diario El Comercio revisó la asistencia penal de Andorra donde
se indica que Klienfeld transfirió el USD 1 millón a través de cuatro depósitos
hechos entre el 11 de abril y el 2 de septiembre del 2008. Esos pagos llegaron
a Tokyo Traders, cuyo representante era Marcelo Endara, tío político de
Mosquera.
El 29 de
junio 2017, Franklin
Arévalo, abogado del exministro de Energía, Alecksey Mosquera, admitió que su
cliente recibió USD 1 millón de Odebrecht cuando aún era secretario de Estado.
El pago fue por una ‘consultoría’ que Mosquera dio a la constructora brasileña.
Correa que
ya había dejado la presidencia, quedó como mentiroso. Para entonces ya no
estaba Chiriboga.
Había dejado la fiscalía 70 días antes de cumplir el periodo para el cual fue
elegido.
EX PRESIDENTE
CORREA MENCIONADO
El
1 de junio, la justicia brasileña levantó la reserva a las delaciones de 77
funcionarios de Odebrecht y el Fiscal Carlos Baca recibió la información que
lentamente empezó a transparentarse, más por acción de los medios de
comunicación internacionales que por la fiscalía ecuatoriana. Y saltaron las
sorpresas. Veamos:
El
2 de junio 2017, la Folha do Sao Paulo, uno de los diarios más importantes del
Brasil informaba, basándose en la declaración de un ex ejecutivo de Odebrecht,
que “El expresidente Rafael Correa habría recibido dinero ilegal de Odebrecht
para la campaña” de las elecciones presidenciales del 2013. El supuesto aporte
habría sido cercano a USD 800 000.
Correa
respondió el viernes 2 de junio del 2017 en su cuenta de Twitter: “¡Ups! ¡Ahora
soy yo el que he recibido dinero para mi campaña!!! Y el que replica la patraña
es un mentiroso compulsivo como Páez”. (Andrés Páez, ex candidato a
vicepresidente de la república fue el primero en denunciar los millones
depositados en cuentas internacionales por Ricardo Rivera, el tío del
vicepresidente Jorge Glas, tema a tratarse más adelante).
(Hasta
ahora cuando el río ha sonado, piedras ha traído).
No
se ha hablado más de esa denuncia sobre Correa que, si existe, debe estar en el
paquete recibido por el fiscal. Pero Correa ya está viviendo en Bélgica desde el
10 de julio 2017.
EL TÍO ‘LOBISTA’
Aparentemente,
las grabaciones y documentos que recibió el fiscal Baca tienen tal fuerza que obligó
a algunas detenciones.
El
2 de junio se detuvo a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, porque
la fiscalía detectó un depósito no justificado de 14 millones de dólares. Días
después aparecieron vinculados en los negocios con Rivera, los empresarios de
Telconet, Tomislav Topic y su hijo Jan. Dijeron que Rivera era en esa empresa
un ‘gestor de negocios’. Tomislav Topic declaró ante la Fiscalía haber
entregado 5,7 millones de dólares por ‘servicios de cortesía’ por haberle hecho
contacto con un consorcio chino.
Entraron
en el destape los chinos que han hecho muchas obras y negocios en Ecuador, pero
aun no son investigados a fondo.
Otros
detenidos ese 2 de junio fueron Carlos Villamarín, exfuncionario de Senagua;
Kepler Byron Verduga; Gustavo Massuh; José Terán Vásconez.
SOBORNOS POR ALTERAR INFORMES
El mismo
2 de junio también se dio un operativo de allanamiento en la casa del contralor
Carlos Pólit, pero él ya se había ido a Miami.
No hubo
claridad sobre el motivo hasta el martes 1 de agosto cuando el portal
IDL-Reporteros del Perú difundió un audio obtenido por el prestigioso medio
brasileño O Globo, con una conversación entre Pólit y José Conceição dos Santos, director de Odebrecht en Ecuador, desde
1994. En ese audio Pólit admite haber recibido dinero en efectivo de la
constructora Odebrecht para cambiar
informes.
O Globo
expone que las entregas a Pólit ocurrían de dos a tres veces al mes, siempre
hechas en efectivo, en su apartamento en el Swiss Hotel, en Quito. “El dinero se quedaba en el armario del
apartamento, en una caja fuerte
incrustada en la pared”. Agrega el artículo que “Los pagos de propina eran tan
frecuentes que Odebrecht llegó a alquilar un apartamento en el hotel para
almacenar el dinero y facilitar la operación”.
El
8 de agosto 2017, el fiscal general, Carlos Baca Mancheno, presentó cargos en
contra de Carlos Pólit por haber recibido de Odebrecht USD 10,1 millones, la
mayor parte en efectivo y por partes. El primer pago habría sido de 6,1
millones a cambio de “desvanecer sistemáticamente” las 10 glosas que la
Contraloría le hiciera a Odebrecht, tras un examen especial a la construcción
de la hidroeléctrica San Francisco.
Esas
glosas determinaban multas para la firma brasileña por sobre los USD 70
millones por problemas en la construcción. Por esa causa el presidente Correa
expulsó a la empresa brasileña que al cabo de un tiempo regresó con más obras.
Pólit
que fue destituido de su cargo, por abandono, está con orden de detención
domiciliaria en su autoexilio, Miami, a donde había viajado poco antes de que
se dieran las denuncias.
EL VICEPRESIDENTE
GLAS INDAGADO
En
ese diálogo del 1 de agosto entre José
Conceição dos Santos y Carlos Pólit también se involucra a Jorge Glas,
quien fuera vicepresidente de Correa y sigue en esta función con Lenin Moreno.
Leamos:
JCS:
¿Y cómo anda el tema político? ¿Quién va
a salir de presidente?
CP:
Lenín Moreno va a ser.
JCS.
¿Lenín Moreno va a salir?
CP:
No tiene competidores.
JCS:
Pero yo supe que Jorge Glas está haciendo caja pidiendo plata, mucho dinero (…)
JCS:
Jorge Glas me había pedido plata para
todos los contratos pedía.
CP:
¿Quién había hablado contigo de eso?
JCS:
Él tiene un pariente, un tío. ¿Cómo se
llama él?
CP:
Rivera…
JCS:
Ricardo Rivera. (…) me dijo que era una
obligación porque los chinos ya pagaban…
El
Fiscal Carlos Baca justificó la omisión de este dato diciendo que un agente encargado
de transcribir los diálogos ocultó ‘deliberadamente’ el nombre de Jorge Glas registrado
en este audio.
Al
siguiente día (2 de agosto) Glas lanzaba un comunicado público diciendo: “Me
han acusado de todo y no han podido probar nada, porque no he hecho nada malo.
Pero sé que no necesitan pruebas para seguir atacándome, hasta destruirme”. Y
criticó la forma de manejo del gobierno por parte de Moreno, incluido los
llamados al diálogo a opositores. A su criterio, era el “retorno del viejo país
a través del reparto”. También criticó la entrega de los medios públicos ‘a
representantes de medios privados’ y la manipulación “perversa” de las cifras
económicas dejadas por la revolución de Correa.
Eso
generó la reacción de Moreno que le quitó las funciones a Glas, así como el
avión en el cual se movilizaba (3 de agosto). El mismo día Correa twitteaba
desde Bélgica: “ ¡Ups!
¡El “diálogo” sólo ha sido para los que odian la Revolución!
Adelante, JORGE. Tómalo como una condecoración”.
¡El “diálogo” sólo ha sido para los que odian la Revolución!
Adelante, JORGE. Tómalo como una condecoración”.
EL VICE ‘CONDECORADO’,
ENJUICIADO
Cuando
las evidencias sobre su involucramiento se multiplicaron, Glas que había
reiterado que no renunciaría y tras el fallido enjuiciamiento político, pidió a
sus coidearios asambleístas que se pronunciaran a favor de su procesamiento penal pedido
por la fiscalía, por ‘asociación ilícita’ en el caso Odebrecht. El 25 de agosto
la Asamblea lo aprobó por voto unánime. Para los juristas, es una trampa porque
el castigo por “asociación ilícita” es leve y no se enjuicia dos veces por una
misma causa.
DETENIDOS LOS
FUNCIONARIOS DE MENOR JERARQUÍA
Como
consecuencia de las denuncias públicas, la fiscalía también detuvo a otros funcionarios,
pero de menor jerarquía. El 2 de julio, Ramiro Carrillo, ex gerente de
Transporte de Petroecuador que había representado al gerente de Petroecuador
Marco Calvopiña (detenido) en la firma del contrato para la construcción del
poliducto Pascuales Cuenca por $370 millones. La fiscalía dijo habría recibido de
Odebrecht unos 200.000 dólares. Y Diego Cabrera, un empresario.
Y
siguen los llamados a declarar a ex ministros, funcionarios de varios niveles,
empresarios, banqueros, pero algunos ya se han ido del país.
Hasta
el momento se ha determinado un reparto de posibles sobornos de Odebrecht a
funcionarios ecuatorianos por 26.1 millones.
Ricardo
Rivera (tío de Glas)
14’
Carlos
Pólit 10’1
Alecksei
Mosquera
1’
Rafael
Correa 800.000
Ramiro
Carrillo 200.000
Aun no se
llega a los 35.5 millones denunciados por la Corte de Justicia de Estados
Unidos. Y todavía no se conocen los nombres de los beneficiados con los 7.6
millones adicionales que Odebrecht transfirió a empresas en paraísos fiscales para
supuestos pagos de sobornos a ecuatorianos, como lo denunció diario El
Universo.
EMPRESAS Y FINANCIERAS PARTICIPANTES EN EL
LAVADO
Ya hemos
observado la similitud entre la estructura de coimas de Odebrecht con la de
Ecuador. Ahora veamos a los participantes:
Odebrecht usó 23 ‘offshores’ para ocultar a beneficiarios de coimas.
En Ecuador usó a sus propias proveedoras locales y a offshores creadas en paraísos fiscales. Las 4 empresas locales usadas, conocidas hasta ahora, son: Equitransa, Multiquip, Constructora Tramo y Diacelec. Están vinculadas con tres detenidos: Kepler Verduga, José Catagua y Edgar Arias.
El Comercio. Martes 25 de julio 2017.
http://www.elcomercio.com/actualidad/odebrecht-offshores-coimas-ecuador-ricardorivera.html
Audios revelan
como Rivera acordó pagos.
Los
pagos se hacían a través de 6 offshores: Glory International Industry, Islas
Marshall. Golden Engineering Services, Panamá. Popa Worldwide
Company, Panamá. Sevylor Trading Corp, Panamá. Stockwell Corporation, Curazao.
Alesbury Investments y Joubert Corporation, Panamá.
El Comercio. 5 de agosto 2017.
3 firmas (financieras)
se usaron para triangular coimas.
Odebrecht
Ecuador usó a las financieras: South American International Bank (SAI Bank)
Curazao. Amicorp, con oficinas en Hong Kong y la India. Sentinel Mandate &
Escrow, de las islas Vírgenes.
El
Comercio. Miércoles 9 de agosto 2017.
Ecuador: Odebrecht envió $ 41,1 millones a 7 firmas
Las siete empresas, cuyos pagos se relacionan con obras públicas en Ecuador,
son por el orden de los montos: Columbia Management Inc., Glory International
Co. Ltd., Dramiston Limited, Sentinel Mandate & Escrow, Fernhead Holding
Inc., Cilgory S.A. y Belvedear Worldwide Company S.A.El dinero de la brasileña viajó en transferencias bancarias hacia Shanghái (China), Panamá, Curaçao, Uruguay y Bahamas, pasando por instituciones financieras en Suiza o Nueva York. A veces las empresas están registradas en lugares tan distantes como las islas Marshall, en el Pacífico.
El Universo. 30 de julio 2017.
Detalles
sobre cómo operaban las financieras en los negocios con Odebrecht se pueden ver
en la nota: ‘Jueza ordena la prisión de Juan Pablo Eljuri’ (diario El Comercio,
13 de septiembre 2017). Este señor,
ecuatoriano, dirigía una financiera que operaba en el país sin permiso de la
Superintendencia de Bancos, sin embargo, captó hasta recursos de una
institución estatal.
Estos
son los negocios que explican por qué se convirtió en favorita de los
‘revolucionarios’ la frase: ‘la década ganada’.
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